Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року. Про це повідомляють у пресслужбі регулятора.
«Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України», – йдеться в повідомленні НБУ.
Причина
Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» через систематичні порушення Банком вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:
- здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин із якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
- розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ із урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
До того ж, протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду в сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення застосував до Айбокс Банку такі заходи впливу, як:
- накладення штрафу;
- зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі);
- відсторонення посадової особи банку від посади,
письмове застереження (двічі).
На сайті iBox зазначено, що послуги поповнення карток та інші сервіси тимчасово не працюють. Жодних додаткових роз’яснень наразі не дають.
Відшкодування
Кожен вкладник Айбокс Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
ФОТО – Апостроф
Читайте також:
