НБУ проводить перевірки та готує заходи щодо дев’яти банків, які, можливо, застосовували схеми щодо ухилення від сплати податків учасниками грального ринку. Про це повідомила членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Телеграмі.
Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб’єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал, уточнила представниця ТСК. В оборудках задіяно дев’ять банків.
За словами Смаглюка, нелегальний обсяг грошей перевищує 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, «чорне зерно» тощо.
«Через виведення таких коштів, зокрема росіяни, здійснюють фінансування тероризму в Україні. Ці факти зараз перевіряє СБУ», – зазначила Смаглюк.
За словами представниці ТСК, загальний оборот у гральній сфері становить 180 млрд грн, але «до бюджету доходять крихти». 2022 року до держбюджету було сплачено лише 730 млн грн податків, повідомляє Смаглюк.
Як зазначає інший член ТСК Ярослав Железняк, за даними СБУ, зараз лише один банк використовує міскодинг обсягом 7−8 млрд на місяць.
«У розслідування фігурує 2 млн банківських карток», – пише Железняк у своєму Телеграмі.
КОЛАЖ – Андрій Захарченко
Читайте також:
